证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2023-020
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议于 2023 年 4 月 3 日上午（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司 2022 年年度报告》《浙江永和制冷股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现的
净利润为 128,878,513.19 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，按照 10%计提法定盈余公积金 12,887,851.32 元后，加上年初未分配
利润 367,867,971.99 元，减去已分配的 2021 年度现金红利 67,437,748.50 元，截
至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 416,420,885.36 元，公司资
本公积余额为 828,343,237.24 元。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2023年4月3日，
公司总股本270,802,337股，以此计算合计拟派发现金红利67,700,584.25元（含
税），本年度公司现金分红比例为22.55%，本次利润分配后，剩余未分配利润结
转以后年度，同时公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》
（公告编号：2023-022）。
（六）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-023）。
（七）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于<2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（九）审议通过《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。
（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则。因此公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见
和独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（十一）审议通过《关于会计政策暨会计估计变更的议案》
公司本次会计政策暨会计估计变更是根据财政部等相关管理部门的要求与
规定而进行的合理变更，执行变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策暨会计估计变更不会对公司当期的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不会损害公司及中小股东利益。
董事会同意本次会计政策暨会计估计变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于会计政策暨会计估计变更的公告》（公告编号：
（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及下属子公司的生产经营资金需求，为了统筹安排公司的融资活动，
确保正常的资金周转，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司衢州市分行等银
行申请不超过人民币 316,000.00 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限
于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、
贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2023-026）。
（十三）审议通过《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的
议案》
为满足公司下属子公司的生产经营及项目建设需要，公司及子公司 2023 年
度拟共同或单独为合并报表范围内子公司提供最高不超过 153,000.00 万元的融
资担保额度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于2023年度对公司合并报表范围内担保额度预计的
公告》（公告编号：2023-027）。
（十四）审议通过《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编
号：2023-028）。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2023-029）。
（十六）审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
（十七）审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司
董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬
与考核委员会确认，2023 年度公司董事薪酬方案为：公司非独立董事依据其在
公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不领取董事职位报酬；独
立董事的津贴标准为税前 8 万元/年。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
（十八）审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年
薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发
放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确
定，按各考核周期进行考核发放。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事童建国、徐水土、应
振洲、童嘉成回避表决。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
（十九）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
根据公司全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司的经营发展需要，公司拟以
自有资金向其增资人民币 50,000.00 万元。本次增资完成后，内蒙古永和氟化工
有限公司注册资本由 50,000.00 万元变更为 100,000.00 万元，公司仍持有其 100%
股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
（公告编号：2023-030）。
江永和制冷股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》
（二十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 5 日 14:00 在浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会
议室召开 2022 年年度股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
永和制冷股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
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