证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2023-051
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2023 年 4 月 3 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电话方
式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公
司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
本次子公司上海全筑装饰有限公司及上海全品室内装饰配套工程有限公司
为公司在上海银行股份有限公司漕河泾支行的借款展期继续提供担保，展期金额
为12,479万元。董事会认为，公司本次借款展期及子公司为公司提供担保是为了
满足公司日常生产经营的需要，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次
担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
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