证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-017
宇通重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会
第十四次会议于 2023 年 3 月 21 日以邮件方式发出通知，2023 年
议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律
法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
董事会工作报告》
。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
总经理工作报告》
。
财务决算报告和 2023 年财务预算报告》
。
年度业绩承诺完成情况的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于 2022 年度业绩承诺完成情况的公告》
。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
管理人员 2022 年度薪酬考核并提取激励基金的议案》
。
根据公司 2022 年主要经营目标和工作重点的完成情况，按照
公司《核心人员薪酬考核及激励管理办法》，按公司薪酬政策发放
高级管理人员基本薪酬和绩效薪酬，并提取激励基金。
公司独立董事对高级管理人员2022年度薪酬考核事项发表了
同意的独立意见。
销部分限制性股票的议案》
。
同意公司因事业部业绩和个人绩效考核原因及激励对象离职、
工作调整等原因回购注销未解除限售的限制性股票共计
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
。
关联董事戴领梅先生、胡锋举先生、张喆先生和王东新先生
回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
股票激励计划解锁条件成就的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》
。
关联董事戴领梅先生、胡锋举先生、张喆先生和王东新先生
回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
利润分配预案》
。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022
年度利润分配方案公告》
。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
年度投资计划执行情况和 2023 年投资计划的议案》
。
公司 2023 年项目投资总预算 1,345 万元。
在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变
化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事
长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
年度日常关联交易执行情况和 2023 年日常关联交易预计的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》
。
关联董事戴领梅先生、张义国先生回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立
意见。
关于 2023 年日常关联交易预计情况将提交公司 2022 年度股
东大会审议。
证券事务代表的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于聘任证券事务代表的公告》
。
度报告和报告摘要》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2022 年年度报告》
《2022 年年度报告摘要》
。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
内部控制评价报告》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2022年度内部控制评价报告》
。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
公司独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意
见和独立意见。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
集团财务有限公司风险评估报告》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》
。
关联董事张义国先生回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
闲置资金理财的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于使用闲置资金理财的公告》
。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
担保暨关联交易的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于公司担保暨关联交易的公告》。
关联董事张义国先生回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立
意见。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
借款的议案》
。
为继续支持业务开展，高效落实公司“三个托底”政策，同
意向公司员工提供工作备用金、解难基金等借款，单笔借款额度
不超过 100 万元。具体授权董事长执行，董事长可根据管理需要
进行内部分级授权。
上述借款事项须基于真实需求或困难等，且借款对象不得为
《股票上市规则》规定的关联人。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
估计变更的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于会计估计变更的公告》
。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
。
同意公司于2023年4月26日14:30于郑州市经济技术开发区宇
工路88号行政楼会议室，召开2022年度股东大会。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二三年四月三日
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