证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-19
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
于 2022 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《2022
年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关
事宜公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2022 年度审计
报告，2022 年度招商公路实现归属于母公司所有者的净利润 4,860,696,357.37
元。根据《公司章程》规定，公司提取 10%的法定盈余公积金 385,565,428.44 元，
加上年初未分配利润 16,238,041,397.61 元，减去 2022 年已分配 2021 年度利润
不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 2,560,666,131.70
元，剩余未分配利润 15,740,563,903.79 元，结转下一年度分配。
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股、股权激励行权等
原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 4.14 元的分红比例，对分红总金
额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022
年修订）》等法律法规及《公司章程》等的规定，是公司积极回报广大股东的具
体体现。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次
会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，
请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第六次会议决议。
（二）招商公路第三届监事会第三次会议决议。
（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二日
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