证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-060
深圳信测标准技术服务股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 分配比例/转增比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；不以资本公积
金转增股本；不送红股。
? 本次利润分配以 2022 年 12 月 31 日总股本 113,790,200 股为基数。
? 若自 2022 年 12 月 31 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本
发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议，具体内容如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为人民币 118,048,837.87 元，合并报表中期末累计未
分配利润为 449,096,551.13 元；其中，母公司实现净利润 37,437,769.77 元，母公
司期末累计未分配利润为人民币 84,156,874.58 元。根据《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司 2022 年
度可供股东分配利润为 84,156,874.58 元。在兼顾公司发展和股东利益的前提下，
为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《证券法》《公司章程》
等有关规定，结合公司目前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则、保
证公司正常经营和持续发展的前提下，现拟定 2022 年度利润分配方案如下：
体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计发放现金股利人民币
本年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分
配利润全部结转以后年度。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本
发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现
金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保
证正常经营业务发展的前提下拟定的《关于 2022 年度利润分配预案的议案》符
合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于 2022 年
度利润分配预案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规。并同意将该议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容及
审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；充分考虑了公司实际情况，
符合公司未来发展需要。全体独立董事一致同意《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
特此公告。
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