证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-
天虹数科商业股份有限公司
关于深圳市福田区中航城项目部分区域调整计租方式
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司租赁深圳市福田区中航城
项目开设购物中心暨关联交易的议案》，公司于 2019 年 12 月 25 日与深圳市中
航城商业发展有限公司（以下简称“中航城商业”）、深圳市中航华城商业发展
有限公司分别签署了《房产租赁合同》，租赁广东省深圳市福田区中航城项目，
用于经营购物中心。为了更好地整合公司业务资源，经公司第五届董事会第四十
二次会议和 2021 年度股东大会决议同意，公司将上述《房产租赁合同》的权利
义务转让给了公司全资子公司深圳市君尚百货有限公司（以下简称 “君尚百
货”）。具体内容详见 2019-066、2019-069、2022-020、2022-024、2022-025 号
公告。
现根据中航城项目的经营规划和持续增长需要，经君尚百货与中航城商业
友好协商，拟针对向中航城商业租赁的区域调整计租方式并签署《补充协
议》。自 2023 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止，拟由原“固定租金”的
计租方式调整为“固定租金+浮动租金”。调整后，预计该期间内交易总金额中
的固定租金不超过 7.1 亿元，较原计租方式下租金总额减少 2.3 亿元；浮动租
金以中航城项目整体租赁商户合同年收入为基础，超过 2.2 亿元的部分的 50%
再乘以 58.19%。
中航城商业由中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）
司章程》等有关规定，本次交易构成公司的关联交易。
市福田区中航城项目部分区域调整计租方式暨关联交易的议案》，关联董事高
书林先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。公司独立董事就该关联交
易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该交易尚需获得股东大会的批准，
与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
（二）财务状况
经审计，中航城商业 2021 年度实现营业收入 36,084.41 万元、净利润
元。2022 年 1-9 月，中航城商业实现营业收入 22,504.50 万元、净利润-458.73
万元；截至 2022 年 9 月 30 日，中航城商业净资产为 54,349.77 万元。（2022 年
数据未经审计）
中航城商业依法存续、合法经营，具备较好的履约能力。
（三）关联关系
中航城商业是中航国际的全资子公司，为公司的关联法人，本次交易构成关
联交易。
三、关联交易标的基本情况
中航城项目位于深圳市福田区华富路中航中心，其中，君尚百货向中航城商
业租赁的部分包括地下 1 层的部分区域、地上 1 层至地上 6 层的全部区域及其租
赁配套范围，商业面积 56,347.93 ㎡。该项目属于已开业在营门店。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价是遵循市场化的原则，结合中航城项目经营现状，由双方
协商确定，定价公允。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：深圳市中航城商业发展有限公司
乙方：深圳市君尚百货有限公司
超过 7.1 亿元，浮动租金以中航城项目整体租赁商户合同年收入为基
础，超过 2.2 亿元的部分的 50%再乘以 58.19%。
六、关联交易目的、必要性和对公司的影响
本次调整计租方式属于公司正常商业行为，有利于中航城项目整体价值提升，
实现成本优化，可以释放更多的财务空间来加大资源的投入，将中航城项目打造
成深圳乃至大湾区具有影响力的中高档购物中心。
该交易事项对公司本期及未来各会计年度财务状况、经营成果等不构成重
大影响。公司与关联方交易公允，不会损害公司和广大中小股东的利益。该交
易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，认为该关联交易有利于中航
城项目整体价值的提升，实现成本优化，属于公司正常商业行为。该事项不会
损害上市公司及中小投资者的利益，不会对公司的经营业务产生影响。
公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见，认为该关联交易符合
公司战略发展需要，有利于公司的持续经营及长期发展，定价公允、合理，符
合公司根本利益，审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》关于关联交易的相关要求，不存在损害公司和股东尤其是广大中
小股东合法权益的情形。
九、备查文件
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二三年四月三日
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