证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2023-014
河南森源电气股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年第一次临时股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
现场会议时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：2023 年 4 月 19 日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15—
具体时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
（1）截止 2023 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
投票提案
大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照
复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附
件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登
记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权
委托书（见附件二）。
（3） 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件一。
五、备查文件
森源电气第七届董事会第十五次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362358；投票简称：森源投票
对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
河南森源电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本
公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
投票提案
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
股东账户： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附件三：
股东参会登记表
截止 2023 年 月 日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司
股票 股，拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东姓名或公司名称（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号：
联系电话：
年 月 日
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