证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-012
诺力智能装备股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于 2023
年 3 月 23 日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第十七次会议的通
知。公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 3 日(星期一)上午 10:00
在公司 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由
吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟注销公司已回购股
份的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
记的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更注册资本暨修改
<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会