证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-020
凌云光技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会
议于 2023 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会
前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
独立董事对该事项发表了事前认可意见及一致同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》
公司预计自出售北京光子 100%股权转让交割之日起 12 个月内与其发生的
关联交易为公司日常经营所需，交易将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公
允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及一致同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 4 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式召开。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司董事会
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