证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-020
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日以微信
和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》，
州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召集
并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，一致通过以下议案：
经公司总经理提名并经提名委员会审核，同意聘任邓栋先生为公司副总经
理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本议案
事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司董事会
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