证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-013
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议于 2023 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2023 年 3 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董
事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员
列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
协议>的议案》；
同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于签署战
略合作协议的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司在陕西省神木市设立分公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟设立
分公司的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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