证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-017
苏州东山精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 29 日以专人送达、邮件等方
式发出。会议于 2023 年 4 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关法律、法规、
文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》，并同意将该议案提交股东
大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《关于终止回购公司股份的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
公司指定信息披露报刊。
二、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披
露报刊。
三、审议通过《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《 关 于 召 开 2023 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
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