证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-011
诺力智能装备股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日以电
话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。公司第七届董
事会第二十次会议于 2023 年 4 月 3 日（星期一）9:00 在公司 201 会议室以现场
及通讯方式召开会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陆大明、谭
建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决
的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
根据公司回购方案，本次回购股份将全部用于股权激励和转换公司发行的可
转换为股票的公司债券，如公司未能在本次回购完成之后的 36 个月内实施上述
用途，或用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券无法转换，则对应剩余
回购股份将全部予以注销。为此，董事会同意公司拟对回购专用账户（B882687726）
中剩余 9,583,943 股股份予以注销，并将按规定办理相关注销手续。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟注销公司已回购股
份的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
记的议案》。
公司拟注销公司已回购股份 9,583,943 股，在本次的股份注销完成后，公司
总 股 本 将 从 267,184,734 股 变 更 为 257,600,791 股 ， 注 册 资 本 将 由
相关内容进行修改。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更注册资本暨修改
<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会决定于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次
临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
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