证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-011
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2023 年 4 月 3 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议
室召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电话通知方式发出，会议应到董事
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号：2023-009）。
（二）审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目
的议案》
同意以募集资金 2,500.00 万元向亚太检测增资，继续推进实施募投项目。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》
（公告编号：2023-010）。
三、备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
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