证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-04
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第八次（临时）会议于 2023 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了《关于拟回购注销部分已授予但
尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定和股东
大会的授权，经审议，董事会同意将 3 名因组织调动、退休等原因
不再符 合解锁 条件的 激励 对象持 有的 已获授 但尚未 解锁的 合计
份登记至本次限制性股票回购注销期间实施了 2022 年半年度利润分
配方案，于 2022 年 10 月 19 日向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 1.30 元（含税），根据公司《限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的规定，需对本次回购价格进行调整：首次授予部分限制性
股票的回购价格由 3.56 元/股调整为 3.43 元/股（另计银行同期存
款利息）；预留授予部分限制性股票的回购价格由 6.87 元/股调整
为 6.74 元/股（另计银行同期存款利息）。
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本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少 520,600 元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
制性股票事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。
的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-08。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年四月四日
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