证券代码：002022 证券简称：*ST科华
公告编号：2023-037
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2023 年 3 月 31 日以邮件
方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 4 月 3 日
以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参
会董事 7 人，实际参会董事 7 人（包含 4 名独立董事）。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上海科华生物工程股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事
会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司总裁的议案》
因工作调整原因，CHEN CHAO 女士申请辞去公司总裁职务。根据公司实际情
况及《公司法》、
《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审
核，董事会同意聘任李明先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总裁及聘任公司高级
副总裁、证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-038）。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
根据公司实际情况及《公司法》、
《公司章程》等规定，经公司总裁提名，董
事会提名委员会审核，董事会同意聘任 CHEN CHAO 女士为公司高级副总裁，任期
自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总裁及聘任公司高级
副总裁、证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-038）。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因个人原因，公司证券事务代表唐珺女士申请辞去公司证券事务代表职务，
辞职后，唐珺女士不再担任公司及子公司的任何职务。根据公司实际情况及《深
圳证券交易所股票上市规则》等规定，董事会同意聘任陈兴龙先生为证券事务代
表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会
届满之日止。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总裁及聘任公司高级
副总裁、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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