证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-011
深圳中青宝互动网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十一次会议于 2023 年 4 月 3 下午 14:30 以现场表决和通讯表决的方式在深圳市
南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 3
月 28 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李
逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
议案一：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案
为优化融资结构，降低融资成本，公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限
公司（以下简称“宝腾互联”）根据实际经营需要，拟与中电投融和融资租赁有
限公司(以下简称“中电投”)开展融资租赁业务，本次租赁业务采取售后回租方
式，融资金额为 8,200 万元人民币，融资期限为 8 年，预计年利率 5.8%。对于
该笔融资业务，公司为宝腾互联与中电投签署的《融资租赁合同》项下债务提供
无限连带责任担保。
宝腾互联系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务
风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公
司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响。本次担保有利于提升全资子
公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。
表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
议案二：关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年第一次临
时股东大会，审议《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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