证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-008
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
合计转换成本公司股票325股；
金额合计167,800.00元，合计转成本公司股票9,405股；
金额为人民币719,832,200.00元。
一、可转换公司债券发行上市情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕3596号）同
意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不
超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按
面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除
保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人
民币711,859,782.01元。
上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验
[2021]8205号验）。
公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转
债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六
个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
（一）初始转股价格的确定
根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为人民币
（二）转股价格的调整情况
经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股
价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26日）起由人民币19.92元/股调整为人
民 币 19.89 元 / 股 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（公告编号：2022-
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩
蒂转债的转股价格向下修正为人民币17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28
日起生效。
上 述 向下修正转股价格的具体情况 见公司于 2022 年6月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》
（公告编号：
三、转股及股份变动情况
转换成本公司股票（股票名称：佩蒂股份，股票代码：300673）325股。
自开始转股始至2023年第一季度末止，佩蒂转债累计完成转股1,678张，票面金
额共计人民币167,800.00元，累计转换成本公司股票9,405股。
截至2023年第一季度末，佩蒂转债尚有7,198,322张，票面总金额为人民币
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
（2022年12月31日） （股） （2022年12月31日）
股份性质
转股数 其他
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
（股） （股）
一、限售条件流
通股/非流通股
其中：高管
锁定股
二、无限售条件
流通股
总股本 253,420,280 100.0000 325 0 253,420,605 100.0000
注：公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在年初按25%计算其本年度可转让股
份额度，且存在董事、监事减持股份事项，致使高管锁定股出现增减变动。
四、可转换公司债券转股股份来源
自开始转股以来，佩蒂转债转换成的本公司股份全部为新增股份。
五、其他相关说明
投资者如对上述内容如有疑问，可以拨打公司投资者咨询电话：0577-58189955。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月四日
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