证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号 ：2023-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会、监事会延期换届选举
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会将于 4 月 7 日届满，鉴于公司新一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、
监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的
连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司第二届董事
会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延，
且严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行相应义务和职责，
直至公司股东大会选举产生新一届的董事会和监事会。
公司董事会及监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推
进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
二、独立董事任期届满
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公
司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士
担任公司独立董事届满 6 年，由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，
张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会
成员三分之一，张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士将继续履行其独立董事及董事
会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。
张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士在公司担任独立董事期间，认真履行独立
董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作及健康发展发挥了重要作用，公司董事会
谨向张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士在担任公司独立董事期间的贡献及付出表
示衷心的感谢！
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
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