湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安
湖南麒麟信安科技股份有限公司
会议资料
湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
湖南麒麟信安科技股份有限公司
议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计
湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《湖
南麒麟信安科技股份有限公司章程》、
《湖南麒麟信安科技股份有限公司股东大会
议事规则》等相关规定，特制定公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合
法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到
会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及
股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表
决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法
律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人
自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年
召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-006）。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
一、会议召开的时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2023 年 4 月 10 日 14 点 00 分
（二）召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼
（三）会议召集人：董事会
（四）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（五）网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持有的表决权数量，并介
绍现场出席人员情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票人和监票人
(五) 审议议案：
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
。
(六) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
(八) 休会，统计现场表决结果
(九) 复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
(十) 见证律师发言
湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
(十一) 签署会议文件
(十二) 现场会议结束
湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要
的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司核心员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和
企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股
东利益的前提下，按照激励份额与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4
号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，公司制定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限
制性股票激励计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-003）。
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审
议通过。
本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定和公司实际情况，公司制定了《2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审
议通过。
本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权计
划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划的有关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定
限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会以控制股份支付费用为前提，以首次授予日公司股票收盘
价为基准，最终确定限制性股票的授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的
本激励计划确定的授予价格下限；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票授予/
归属数量进行相应的调整；
（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
（5）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限
制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署授予协议；
（7）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（8）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（9）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（10）授权董事会根据本次股权激励计划的规定办理限制性股票激励计划的
变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象
尚未归属的限制性股票取消处理；
（11）授权董事会对本次股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励
计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会确定公司本次股权激励计划预留限制性股票的激励对象、
授予数量和授予日等全部事宜；
（13）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为。
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
期一致。
本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其
他事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长
或其授权的适当人士行使。
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审
议通过。
以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
