证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-016
江西特种电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日 10：00
在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第八次会议。胡春晖先
生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，
公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
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特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二三年四月四日
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