证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-024
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于
董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作 骏先生
以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件
和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期 公司股
票价格波动幅度较大，公司投资价值存在一定程度的低估。基于对公司 未来发
展前景、对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司投 资者尤
其是中小投资者的利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来 盈利能
力的情况下，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司拟 实施股
票回购，回购股份将用于依法注销减少注册资本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的 《关
于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交至公司股东大会审议。
公司将择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时
股东大会，将本次会议第一项议案提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审
议。股东大会召开具体时间及安排另行通知。
三、 备查文件
《第五届董事会第十二次会议决议》
《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
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