证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-006
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 3
月 23 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参
加董事表决 8 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见，公司监事及相
关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理
办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《东莞市宇瞳光
学科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对此进行审核并出具了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
