股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-010
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会
议于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2023
年 4 月 2 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会提
前换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》：
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 3 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于董事会、监事会提前换
届选举的公告》
。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年日常关
联交易预算执行情况及 2023 年预算安排情况的议案》：
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 3 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司 2023 年度日常关联交易预
计公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
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