协鑫能科: 关于参与杭州星临科技有限责任公司增资扩股暨对外投资的公告

来源:证券之星 2023-04-03 00:00:00
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证券代码:002015     证券简称:协鑫能科    公告编号:2023-025
              协鑫能源科技股份有限公司
    关于参与杭州星临科技有限责任公司增资扩股暨
                对外投资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 对外投资概述
  当前及未来,算力就是生产力,推动算力与数字能源联姻,将实现产业价值
链几何倍增式的跃升,助力企业拥抱AGI时代的巨大市场。为顺应数字经济浪潮,
变电力为算力,步入数字能源算力融合新赛道,协鑫能源科技股份有限公司(以
下简称“公司”、“协鑫能科”)下属控股子公司苏州鑫煜能源科技有限公司(以
下简称“鑫煜科技”)于2023年3月31日与杭州星临科技有限责任公司(以下简称
“星临科技”、“目标公司”)股东杭州星藏科技有限责任公司(以下简称“星藏
科技”)签署了《关于杭州星临科技有限责任公司之增资协议》(以下简称“《增
资协议》”)。本次合作鑫煜科技将出资3亿元人民币对星临科技进行增资,增资完
成后,星藏科技持有星临科技90%的股权,鑫煜科技持有星临科技10%的股权。
鑫煜科技本次对外投资以现金方式出资,资金来源为自有资金。双方将根据公司
业务发展需要增资扩股,进一步提升公司业务规模和市场竞争力。
                    《公司章程》的规定,本次对外投
资事项属于公司管理层决策权限,无需提交公司董事会或股东大会审议。
不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次对外投资事项
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、 增资协议主体的基本情况
  (一)鑫煜科技基本情况
公司名称     苏州鑫煜能源科技有限公司
企业类型     有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本     50,000万元人民币
法定代表人    王振辉
统一社会信用代

        中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新
住所
        庆路28号6幢三楼305室
成立日期     2021-12-06
         一般项目:新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销
         售;集中式快速充电站;机动车充电销售;新能源汽车
         电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;技术服务、
         技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
经营范围
         技术推广服务;科技推广和应用服务;机械设备租赁;
         规划设计管理;电气设备销售;机械电气设备销售(除
         依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
         活动)
股东结构     协鑫焕动能源科技(绍兴)有限公司持股100%
实际控制人    朱共山先生
技(绍兴)有限公司持有其100%的股权。
  (二)星藏科技基本情况
公司名称     杭州星藏科技有限责任公司
企业类型     有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本     500万元人民币
法定代表人    王衡鑫
统一社会信用代

住所          浙江省杭州市西湖区圆觉路2号3楼3033室
成立日期        2019-03-05
            一般项目:软件开发;动漫游戏开发;技术服务、技术
            开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信
            息技术咨询服务;网络技术服务;电子产品销售;通讯
经营范围
            设备销售;市场营销策划;广告设计、代理;知识产权
            服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
            开展经营活动)。
            王衡鑫持股80%;
股东结构
            杭州集取科技有限公司持股20%。
实际控制人       王衡鑫先生
人员不存在关联关系。
     三、 投资标的基本情况
公司名称         杭州星临科技有限责任公司
企业类型         有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本         1,000万元人民币
法定代表人        王健
统一社会信用代码     91330106MA2KE6UF5G
住所           浙江省杭州市西湖区圆觉路2号3楼3036室
成立日期         2021-03-04
             一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
             技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;网
经营范围         络技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公
             服务;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执
             照依法自主开展经营活动)。
股东结构         杭州星藏科技有限责任公司持股100%
实际控制人        王衡鑫
                                             单位;万元人民币
                     增资前                     增资后
     股东名称
             认缴出资额         出资比例       认缴出资额       出资比例
杭州星藏科技有限
责任公司
苏州鑫煜能源科技
有限公司
合计                 1,000     100%      1,111.11     100%
高性能云计算领域的创新服务商,致力于提供安全、经济、可靠、低碳节能的高
密度算力解决方案。
     公司主营GPU高性能算力基础设施的建设、算力输出与技术服务,拥有包括
IaaS、PaaS、MaaS 三大层面的完整技术平台,可为通用人工智能模型的训练和
推理、生命科学、影视渲染、区块链、云游戏、自动驾驶等各行业提供专业算力
服务。公司及控股子公司已申报受理知识产权专利106项,其中已授权59项。
     公司已在安徽签约建设百亿规模的液冷超级智算中?,为国产大模型的研发
训练、各行业领域的“AI+”产业智能化升级,提供超?性价比的算?服务,目
前公司完整掌握单相浸没式液冷技术,以纯液冷 IDC 为硬件设施载体,核心优势
如下:
     (1)节能降耗:液冷技术可以有效降低数据中心的功耗比(PUE),达到1.05
以下,比传统空气冷却方式节省30%以上的能耗,同时减少碳排放。
     (2)提高效率:液冷技术可以使服务器等设备在更高的温度下稳定运行,
提高计算性能和可靠性,降低维护成本。
     (3)节省空间:液冷环境要求低,室内/露天均可,无需土建装修;占地面
积小,可堆叠部署,较风冷数据中心节省50%~70%用地面积,且支持高密度部
署,可大幅提升单位面积土地的利用效率。
  (4)快速部署节约75%的时间:模块化设计,装配式部署,即布即用,节
约75%的 IDC建造时间。
  (5)稳定可靠:全浸没式液冷散热,无噪音,零灰尘,热故障率低,有效
延长服务器使用寿命,系统双路冗余,瞬态智能切换。
人员不存在关联关系。
  四、增资协议的主要内容
  鑫煜能科与星藏科技签署的《增资协议》主要内容如下:
  甲方:苏州鑫煜能源科技有限公司
  乙方:杭州星藏科技有限责任公司
  投资方同意按照本协议的约定以人民币30,000万元(“增资款”)对目标公司
投资(“增资”),其中111.11万元人民币用于认缴目标公司新增注册资本,占本
次增资完成后目标公司注册资本的10%,其余29,888.89万元人民币记入目标公司
资本公积金。本次增资完成后,目标公司注册资本变更为1,111.11万元,投资方
将持有目标公司10%的股权。且就本次增资,除投资方之外的目标公司其他股东
均明确放弃优先认购权及其他就本次增资所享有的优先性或否决性权利。
  各方约定, 本次增资完成后公司各股东在目标公司中的股东权益比例变更
至如下:
       股东名称      认缴注册资本(万元)         持股比例
 杭州星藏科技有限责任公司              1,000       90%
 苏州鑫煜能源科技有限公司             111.11       10%
 合计                      1,111.11      100%
  本协议签署且生效后,投资方共分两笔向目标公司支付本协议约定的增资款,
即在本协议第四条约定的增资交割日前的各交割先决条件满足后,且在满足本条
约定的如下条件后,投资方应向目标公司指定的银行账户支付增资款的 50%,即
壹亿伍仟万元人民币(“第一期增资款”)。本条应满足的条件具体如下:
  (1)本协议约定的生效条件成就;
  (2)原股东、创始人(有控制权的主体)承诺与目标公司不存在同业竞争;
  (3)目标公司、原股东不存在其他违反本协议任何约定的情形。
  在完成前述第一期增资款支付,且满足如下条件后,投资方向目标公司指定
的银行账户支付增资款的 50%,即壹亿伍仟万元人民币(“第二期增资款”)。
  (1)工商变更完成;
  本协议项下自投资方向目标公司指定的账户支付了上述款项后,即应视为投
资方已完全履行了其在本协议项下的增资义务。
  (1)目标公司原股东承诺自本协议签订之日至 2026 年 12 月 31 日,目标公
司经审计的累计净利润总和不低于 10.5 亿元;
  (2)若目标公司实际净利润低于上述承诺净利润的,则创始人、目标公司
原股东及其关联方应对投资方进行补偿,补偿款金额=投资人持股比例×(公司
承诺累计净利润-公司实际累计净利润);
  本协议自各方法定代表人或授权代表签字、盖章后成立,经原股东、投资人
各自的权力机构审批通过后生效。
  五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  本次对外投资旨在以实现合作双方的优势互补和资源共享为目的,通过充分
发挥合作双方各自的资源和优势,在数字能源产业方面开展密切合作,共同为客
户提供“电+储+算”一体服务,打造AI时代的大规模零碳算力。
  未来公司将利用自身从发电到配售电、移动储能、能效管理的“源网荷储”
一体化模式产业优势及目前业务布局,为 AI 算力业务提供绿色低碳的能源解决
方案;星临科技将向客户提供单相浸没式电池包冷却解决方案及与 AI 算力服务
有关的优势资源和优质产品,共同为客户提供“电+储+算”一体服务,打造 AI
时代的大规模零碳算力。本次对外投资有利于进一步提升公司的市场竞争力和持
续盈利能力,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
  本次对外投资的资金来源为自有资金。本次增资完成后,星临科技将成为公
司的下属控股子公司的参股公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会
对公司的财务及经营状况产生不利影响,本次增资事项不存在损害公司及全体股
东利益的情形,但目标公司从事的业务仍可能受到相关政策、宏观经济、市场需
求、行业竞争等因素的影响,存在一定的投资与经营风险。
  六、备查文件
  特此公告。
                    协鑫能源科技股份有限公司董事会

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