证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-015
聆达集团股份有限公司
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载、误导性陈述或重大遗漏。
聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司
会议室召开第五届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2023年3月31日以电子邮件、
微信等通讯方式送达，会议于2023年4月2日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长黄双先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
鉴于刘琦女士已向公司董事会递交书面辞职报告，辞去副总裁、董事会秘书职务，
根据《公司章程》及相关规定，经董事长推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同
意聘任张健群先生为公司副总裁、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司副总
裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告》。
本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
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