证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-028
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会
议通知于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 3 月 31 日以通讯表决方式
召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 8 名。会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了《关于公司控股子公司海顺印业与控股股东签订借款协议暨关联
交易的议案》：
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
经公司董事会审核，为日常经营活动使用，公司控股子公司天津海顺印业包装有限
公司（以下简称“海顺印业”）向公司控股股东旭阳控股有限公司借款 900 万元，借款
期限自 2023 年 3 月 31 日起至 2023 年 12 月 31 日止。借款利率按全国银行间同业拆借
中心公布的于本协议签署时的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，即 2023 年 3 月 20
日 1 年期 LPR 3.65%，以海顺印业自有房产及设备提供抵押担保。
本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事李庆华先生、苑希现先生、张建国先
生回避表决。
独立董事对上述交易发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于控股子公司向控股股东借款
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
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