亚世光电（集团）股份有限公司
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规及规范性文件，以及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》和《独
立董事工作制度》等有关规定，作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，认真审查了公司第四届董事会第八次会议中《关于部分募
集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金通过控股子公司投资设
立境外孙公司的议案》并发表独立意见如下：
《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金通过
控股子公司投资设立境外孙公司的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次增加部分募投项目的实施主体、实施地点
并使用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的事项的有利于募集资金
投资项目的顺利进行，符合公司的发展战略和长远规划，未改变募投项目的投资
方向，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益
的情形。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关
规定。
综上，我们同意公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨
使用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的事项，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议独立
董事意见签字页）
独立董事签字：
王谦 佟桂萱 张晓冬
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