浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（傅颀女士）
作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事规则》及《公司章程》等规定，在2022年度任职期间，诚信、勤勉、独
立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事会各项议案，
忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股
东特别是中小股东的合法权益。现将本人2022年度任职期间履行独立董事职责的
情况汇报如下：
一、出席会议情况
列席股东
出席董事会情况
大会情况
通讯表 是否连续两
独立董 应出席 现场出 委托出 缺席
决方式 次未亲自出 列席次数
事姓名 次数 席次数 席次数 次数
出席 席会议
傅颀 9 1 8 0 0 否 1
本人积极参加了公司的董事会、股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了
会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务。本人认为公司董
事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营和其他重大事项均履行了
必要审批程序，合法有效。本人对审议的董事会各项议案均投了赞成票，无异议
事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，在2022年对董事会提交的
下述重大事项发表了客观、公正的独立意见，同意实施相关事项。
序
会议日期 会议名称 发表独立意见事项
号
交易的事前认可意见和独立意见。
和独立意见；2、关于 2021 年度控股股东及
其他关联方资金占用情况的独立意见；3、关
于 2021 年度关联交易的独立意见；4、关于
担保的独立意见；7、关于 2021 年度计提减
值准备及核销坏账的独立意见；8、关于会计
估计变更的独立意见；9、关于 2021 年度内
部控制自我评价报告的独立意见；10、关于
续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见和独
立意见。
说明和独立意见；2、关于 2022 年半年度控
股股东及其他关联方资金占用的独立意见；
已支付发行费用的独立意见；6、关于公司调
整募投项目实施方式的独立意见；7、关于公
司 2022 年员工持股计划相关事项的独立意
见。
二类限制性股票归属价格的独立意见；2、关
独立意见；3、关于作废部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的独立意见。
实施主体和实施地点的独立意见。
成就的独立意见；2、关于 2020 年限制性股
票激励计划首次授予第二类限制性股票第二
个归属期归属条件成就的独立意见；3、关于
作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核
委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内履职
情况如下：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工
作细则》的相关规定，召集和主持审计委员会会议，审议了公司定期报告、募集
资金使用情况报告、关联交易、理财产品情况报告、内审部门提交的内部审计报
告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，详细了解公司
财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财
务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在年报审计过程中，与年审注册会
计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，
确保审计工作按时保质完成。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关制度的规定，参加薪酬与考核委员会会议，监督公司的薪酬
制度和绩效考核制度的完善和执行，报告期内，对董事及高级管理人员的绩效考
核及薪酬进行了审核，对公司限制性股票激励计划及员工持股计划相关事项进行
审议，切实履行薪酬考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公司经营管理、未来
发展战略以及内部控制建设等事项，与公司管理层进行了深入交流和探讨。与公
司保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
优势，对所有议案和有关材料以及募集资金的使用情况进行了认真审核，独立、
公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披
露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公平。
督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。
步加深对相关法规尤其是涉及到公司治理、规范运作和保护中小股东权益等相关
法规的认识和理解，不断提高履职能力，不断促进公司规范运作，保护广大股东
特别是中小股东权益。
六、其他工作情况
审计。
感谢公司在本人作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2023年，本人
将继续本着诚信和勤勉尽责的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和
要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多
有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的
合法权益。
特此报告。
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事：傅颀
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