证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2022-018
浙江晶盛机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司因业务发展需
要，拟通过向银行申请授信筹集资金促进经营发展，公司同意为下属子公司申请
银行授信提供总额不超过 120,000 万元的担保，具体为：为全资子公司内蒙古晶
环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）提供总额不超过人民币 5,000 万
元担保，为全资子公司宁夏晶环新材料科技有限公司（以下简称“宁夏晶环”）
提供总额不超过人民币 45,000 万元担保，为全资子公司浙江晶鸿精密机械制造
有限公司（以下简称“晶鸿精密”）提供总额不超过人民币 10,000 万元担保，为
全资子公司浙江科盛智能装备有限公司（以下简称“科盛智能”）提供总额不超
过人民币 50,000 万元担保，为控股子公司浙江晶钰新材料有限公司（以下简称
“晶钰新材”）提供总额不超过人民币 10,000 万元担保，晶钰新材少数股东提供
反担保。以上担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长
在上述额度内签署担保事项相关法律文件。
本次担保事项已经公司第五届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过。鉴于控股子公司晶钰新材截止 2022 年 12 月 31 日
的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
成立日期：2013 年 6 月 17 日
法定代表人：石刚
注册资本：75,000 万元人民币
公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街
经营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售，技术研发；自动化系统、机
电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；
软件开发、技术转让；机电设备维修；房屋租赁；售电。
股权结构：公司持有晶环电子 100%股权。
主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，晶环电子经审计的资产总额
现营业收入 32,955.99 万元，净利润 1,815.54 万元。
成立日期：2021 年 9 月 2 日
法定代表人：石刚
注册资本：40,000 万元人民币
公司住所：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路街道宏图南街与济民路交
叉口
经营范围：电子专用材料销售；电子专用材料研发；特种陶瓷制品制造；特
种陶瓷制品销售；电子专用材料制造。
股权结构：公司持有宁夏晶环 100%股权。
主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，宁夏晶环经审计的资产总额
现营业收入 2,698.19 万元，净利润-3,493.58 万元。
成立日期：2010 年 10 月 11 日
法定代表人：毛全林
注册资本：1,000 万元人民币
公司住所：浙江省绍兴市上虞区经济开发区通江西路 218 号
经营范围：机械配件加工、制造；机电一体化设备制造、销售；金属表面处
理及热处理加工；机械设备、机械配件、光电子器材研发、制造、销售及维修、
组装；电气设备安装；工业自动控制系统装置制造；五金产品及电子产品批发；
金属表面处理及处理加工技术、机械设备制造技术、电气设备安装技术及工业自
动化控制系统装置制造的技术咨询服务；进出口业务。
股权结构：公司持有晶鸿精密 100%股权。
主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，晶鸿精密经审计的资产总额
现营业收入 65,325.75 万元，净利润 4,012.31 万元。
成立日期：2019 年 5 月 8 日
法定代表人：曹建伟
注册资本：20,000 万元人民币
公司住所：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区顺达路 500 号 1 幢 104
室
经营范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；半导体器件专用设备制造；
半导体器件专用设备销售。
股权结构：公司持有科盛智能 100%股权。
主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，科盛智能经审计的资产总额 210.19
万元，负债总额 120.00 万元，净资产 90.19 万元。2022 年度未实现营业收入，
净利润-9.81 万元。
成立日期：2021 年 8 月 6 日
法定代表人：傅林坚
注册资本：6,000 万元人民币
公司住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东二区舜园路与逢源
路交叉口
经营范围：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；
电镀加工；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口。
股权结构：公司持有晶钰新材 68%股权，湖州晶才股权投资合伙企业（有限
合伙）持有晶钰新材 32%股权。
主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，晶钰新材经审计的资产总额
营业收入 883.55 万元，净利润-2,069.38 万元。
上述公司全资或控股子公司均不属于失信被执行人。
三、担保协议情况
上述担保事项经公司股东大会审议批准后，公司将在担保额度范围内分别与
授信银行签署担保协议。公司将在定期报告中披露担保进展情况。
四、履行的审批程序情况
董事会认为：被担保方均为公司合并范围内的下属子公司，经营情况稳定，
本次担保有利于子公司申请银行授信补充日常经营所需流动资金，控股子公司的
少数股东提供反担保，财务风险可控，本次担保符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司本次为下属子公司融资授信提供担保，有利于促进子公司经营发展，被
担保对象均为公司合并范围内的下属子公司，经营情况正常，且控股子公司少数
股东提供反担保，财务风险可控。不存在损害公司及股东利益的情形；本次担保
决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》的规定。公司独立董事一致同意公司为下属子公司申请银行授信
提供担保事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司第五届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》。监事会认为，被担保方
均为公司合并报表范围内的下属子公司，经营情况正常，且控股子公司的少数股
东提供反担保，担保风险可控，本次担保有利于子公司申请银行授信补充日常经
营所需流动资金，有利于促进子公司经营发展，不会对公司正常运作和业务发展
造成不良影响，本次担保的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求。同
意为下属子公司申请银行授信提供担保事项。
本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2023 年 3 月 31 日，公司为下属子公司累计担保余额为 1,676.00 万元，
占公司 2022 年度经审计归属于母公司所有者权益的 0.16%。除上述担保外，公
司未有其他对外担保，公司无逾期担保。
六、备查文件
特此公告。
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