证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-044
北京中科润宇环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于2023年3月31日召开，会议定于2023年5月9日（周二）召开公司2022年度股东大会。现
将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2023年3月31日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2023年5月9日（周二）14:30
（2）网络投票时间：2023年5月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2023年5月9日，9:15-15:00期间的任意时间。
司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）2023年4月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
并同意提交本次股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
《公司章程》等相关规定，上述提案10.00为特别决议提案，需由
出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）
表决通过。
三、会议登记等事项
下午13:30-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年4月28日（周五）下午17:00之
前送达或传真到公司。
（1）自然人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议
的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡办理登
记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股票账户卡；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股票账户卡办理
登记手续。
（3）股东应填写《参会股东登记表》
（附件3），与前述登记文件送交公司，以便登
记确认。
半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员
参会。
会务联系人：李彦霞、王波、朱昱霖
联系电话：010-62575817/13021289828
联系传真：010-82886650
电子邮箱：dongshihui@cset.ac.cn
通讯地址：北京市海淀区苏州街3号11层1102，董事会办公室
邮政编码：100080
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累计投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京中科润宇
环保科技股份有限公司2022年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的
议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案
或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/
不可以）按照自己的意思进行表决。
委托人对本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于《2022 年度董事会工作报
告》的议案
关于《2022 年度监事会工作报
告》的议案
关于《2022 年年度报告》及其摘
要的议案
关于 2022 年财务决算及 2023 年
财务预算的议案
关于 2022 年度利润分配预案的
议案
关于制订《企业负责人经营业绩
考核管理办法》的议案
关于制订《企业负责人薪酬管理
办法》的议案
关于 2023 年度预计向控股公司
提供担保的议案
委托人的名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人的姓名：
受托人是否具有表决权：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
委托人签名或盖章（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
附注：
议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
法定代表人签字。
附件3：参会股东登记表
北京中科润宇环保科技股份有限公司
身份证号：
个人股东姓名：
统一社会信用代
法人股东名称：
码：
股东账户卡号 持股数量（股）
出席会议人姓名： 是否委托：
代理人身份证号
代理人姓名：
码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章
年 月 日
附注：
寄或传真方式（传真号：010- 82886650）到公司（地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒
科技大厦南座 1102 董事会办公室，邮政编码：100080，信封请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。
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