证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2023-016
三一重工股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于
表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了
以下议案：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》
监事会对公司 2022 年年度报告及报告摘要进行了审核，认为：
司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状
况；
规定的行为。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
本次利润分配预案为：以公司2022年年度实施利润分配的股权登记日的总股
本为基数，在扣除回购专用账户中的回购股份数后，向全体股东每10股派发现金
红利1.60元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。
上述预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，
兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东大会审
议。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过《关于 2022 年度董监高薪酬考核的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案监事会主席刘道君先生回避表决。
表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计2023年度日常关联交易符合商业原则，严格按照公正、
公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完
成了公司2022年度财务与内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义
务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务与内部控制审计机构。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过《2022 年度社会责任报告》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
九、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内，公司内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努
力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，运行质量及管理效率得到
明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置
资金投资低风险理财产品，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东
利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
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