证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-010 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任任。
公司于 2023 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开 2023 年第二
次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符
合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司 2022 年度监事会工作报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审核公司 2022 年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审核公司 2022 年度财务报告无误。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审核公司 2022 年度利润分配预案无误。
监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、上海
证券交易所、新加坡交易所的有关规定，符合《公司章程》、《公司
障股东的合理回报，同意提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、与会监事对公司 2022 年有关监督结果发表了独立意见：
公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司
的运作进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》
、《证券
法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》
、《公司章程》及
其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，加强了内部控制。
公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、
法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。公司董事会充分发挥了
独立董事的作用，注意维护中小股东的合法权益。
公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为
公司 2022 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成
果。由信永中和会计师事务和 RSM 石林特许会计师事务所分别按照
中国会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项
的评价是客观公正的。
合同的制定合法合理，没有损害上市公司利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审核《公司 2022 年内部控制评价报告》无误。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审核公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》无误。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审核通过《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评
估报告》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审核同意公司监事 2022 年度报酬总额的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审核通过公司 2022 年度各项资产减值准备计提和转销的议
案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述通过的第一、第九项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会
审议批准。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司监事会
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