证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-028
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二
次会议的会议通知于2023年3月20日以邮件方式发出,会议于2023年3月30日上午
以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3人,
实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。
经全体与会监事认真审议和表决,审议通过下列议案:
一、关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚
钾国际投资(广州)股份有限公司 2022 年年度报告》以及刊载在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
经审议,监事会认为:公司《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程
序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,公司 2022 年年度报告及摘要内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。同意将《2022 年年度报告及其摘要》提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚
钾国际投资(广州)股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
经审议,监事会认为:全体监事严格依照《公司法》、《证券法》和《公司
章程》等相关要求,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能,较好地
保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,《2022年度监事会工作报告》真
实、准确、完整地反映了监事会2022年的工作情况。同意将《2022年度监事会工
作报告》提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于《2022 年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚
钾国际投资(广州)股份有限公司2022年年度报告》第十节“财务报告”。
经审议,监事会认为:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司财
务会计报告真实、准确、完整地反映了2022年12月31日的财务状况以及2022年度
的经营成果和现金流量。同意将《2022年度财务决算报告》提交公司2022年年度
股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于《2022 年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚
钾国际投资(广州)股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
经审议,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、
规范性文件及公司的利润分配政策,充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金
需求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意将《2022 年
度利润分配预案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚
钾国际投资(广州)股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
经审议,监事会认为:公司 2022 年度内部控制自我评价报告符合财政部、
中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要
求,公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚
钾国际投资(广州)股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
经审议,监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订的会计准则
进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观地反映公司财务状
况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政
策的变更。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚
钾国际投资(广州)股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
八、关于 2023 年度公司监事薪酬的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚
钾国际投资(广州)股份有限公司关于公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方
案的公告》。
鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关,基于审慎性原则,本议案全
体监事需回避表决,直接提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司监事会