证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2023-014
青岛银行股份有限公司监事会决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件方
式向监事发出关于召开第八届监事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 30
日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。本
次会议由杨峰江监事长主持，相关行级高管及总行相关部门负责人列席会议。本次
会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限
公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年度行长工作报告
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 审议通过了关于推进青岛银行股份有限公司 2023-2025 年战略规划执
行落地的报告
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年综合经营计划
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为，该预案符合法律、法规、《青岛银行股份有限公司章程》及相关
监管规定，较好的平衡了本行及全体股东的当前和长远利益，有利于本行可持续健
康发展。
本议案需提交股东大会审议。
七、 审议通过了关于聘请青岛银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构及
其报酬的议案
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露，供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议。
八、 审议通过了关于青岛银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要、业绩公
告的议案
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核本行2022年度报告及摘要、业绩公告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本行2022年度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，2022
年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，截至2022年12月31日止年度业绩
公告同日在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)披露，供投资者查阅。
九、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2022年度社会责任报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露，供投资者查阅。
十、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》
《商业银行内部控制指引》
等建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合
理性和有效性方面存在重大缺陷。
《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
十一、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年度董事会及董事履职情况
评价报告
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需向股东大会报告。
十二、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年度监事履职情况评价报告
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需向股东大会报告。
十三、 审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年度高级管理层及高级管理
人员履职情况评价报告
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
青岛银行股份有限公司监事会
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