证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-014
海能达通信股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
子邮件的方式于 2023 年 3 月 21 日向各位监事发出。
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2022 年年
度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的 2022 年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司 2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-015）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对 2022 年度募集资金存
放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、
《公司章程》等规定
和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，
维护公司利益和投资者利益。
《2022 年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同比下降 1.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 407,477,047.27 元，同比上升
《 2022 年 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告确认，公司 2022
年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 407,477,047.27 元，其中，母公司 2022
年实现净利润 58,743,717.42 元，根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的
减去 2022 年度分配 2021 年度现金股利 0 元，截至 2022 年 12 月 31 日，归属于母公
司普通股股东累计未分配利润为 1,313,948,328.07 元。
根据《公司法》、
《公司章程》等的相关规定，结合公司当前的实际经营状况，综
合考虑公司中长期发展及经营实际需求，经公司董事会审议，公司 2022 年度利润分
配预案为：2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展、保障股东的长
远利益，拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和计划：公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，
用于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司重视以现金分红
回报方式，同时需要保障公司持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者
回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。
制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及
其他相关文件的要求，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司
内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》没有异议。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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监事谌军波、罗俊平、朱德友对该议案回避表决，非关联监事人数不足 3 人，监事会
无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。
根据《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司
经营规模、发展水平等实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，特制定公司 2023
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：
（1）公司董事薪酬方案
①在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按
公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事，采取固定津贴形式在公司领取报
酬，津贴标准为 30 万元/年（税前），按月发放。
③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 11.4 万元/年（税前），
按月发放。
（2）公司监事薪酬方案
①在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按
公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，同时领取监事津贴 3.6 万元/年（税前），按
月发放。
②不在公司担任实际工作岗位的监事，领取监事津贴 3.6 万元/年（税前），按月
发放。
（3）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬。
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其
实际任期计算并予以发放；以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金
与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮
动；以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
总结及 2023 年日常关联交易预计的议案》。
与会监事一致认为：本次议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司
章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易
事项。
《关于 2022 年日常关联交易总结及 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2023-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
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子公司提供财务资助的议案》。
经审核，监事会认为：安智捷向深圳天海提供财务资助有利于深圳天海的业务快
速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因
此，监事会同意公司全资子公司向深圳天海提供财务资助事项。
《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助的议案》
（公告编号 2023-020）
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务的议案》。
经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务能够有效规避进出口业务和融
资形成的外汇风险，降低汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性。公司已制定
《衍生品交易风险控制制度》，对远期外汇交易等业务实现内部控制，落实风险防范
措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东
利益的情形。监事会同意公司本次开展本金总额不超过 5 亿元人民币或等值外币（本
额度可循环使用）的远期外汇交易业务，授权的期限为自董事会批准之日起一年。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-022）详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、
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（http://www.cninfo.com.cn）。
自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：安智捷本次使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理
财产品进行现金管理，能够提高安智捷资金的使用效率和收益，不会影响安智捷主营
业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合
法合规。因此，我们同意安智捷使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，
投资总额不超过人民币 10,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资
期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告
编号：2023-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
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《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的
行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2021 年股票
期权激励计划首次授予第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意
激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：2023-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上
海证券报》、
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激励计划部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，
本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特
别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中
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三、备查文件
特此公告。
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