证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-017
杭萧钢构股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2023
年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持，会议
通知于 2023 年 3 月 20 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章
程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
公司监事会对《公司 2022 年度财务决算报告》进行了审阅。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
公司监事会对《公司 2022 年度监事会工作报告》进行了审阅。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2022 年年度利润分配方案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的临时公告：2023-015 杭萧钢构 2022 年年度利润分配
方案公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
公司监事会对《公司 2022 年度内部控制评价报告》进行了审阅。
监事会认为：公司根据《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合
公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构
均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司 2022
年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的临时公告：2023-020 杭萧钢构关于 2022 年度计提资
产减值准备的公告。
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等
的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合
法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的
财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情
形。据此，同意公司本次资产减值准备计提事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
经审核，监事会认为：
《公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》符合公司 2022 年年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的临时公告：2023-019 杭萧钢构关于 2022 年年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司监事会
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