证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-027
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第二次会议的会议通知于 2023 年 3 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023
年 3 月 30 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年年度报告》以及刊载在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
公司独立董事王军先生、潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生分别向董事
会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上
进行述职，具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事 2022 年度述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案
公司董事会认真听取了总经理马英军先生汇报的《2022 年度总经理工作报
告》，认为《2022 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2022 年度经
营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于《2022 年财务决算报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年年度报告》第十节“财务报告”。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、关于《2022 年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾
国际投资（广州）股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会认为：公司能根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的
相关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部
控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、关于 2023 年度公司董事薪酬的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司关于公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方
案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，基于审慎性原则，本议案全
体董事需回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高
级管理人员薪酬管理制度》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
由于董事刘冰燕女士、郑友业先生兼任公司的高管，因此对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案
董事会认为，2022 年度公司高级管理人员薪酬考虑了公司经营规模、发展
水平等实际情况并参照了行业和当地的薪酬水平，能充分调动高级管理人员的积
极性和创造性，提高公司的经营管理水平，推动公司持续快速发展。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
由于董事刘冰燕女士、郑友业先生兼任公司高管，因此对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司关于公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方
案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
由于董事刘冰燕女士、郑友业先生兼任公司高管，因此对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
根据公司 2023 年经营目标，公司计划继续加大钾盐项目投资力度，扩大生
产经营规模，增强上市公司盈利能力。2023 年度公司计划向国家开发银行、进
出口银行、中国工商银行、中国银行、中信银行、民生银行、澳门国际银行、光
大银行等金融机构申请最高不超过 25 亿元（本外币折合人民币）的综合授信额
度。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十四、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
公司将于 2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 15:00 在广州市天河区珠江东路
决方式召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资
（广州）股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
