证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2023-007
济南高新发展股份有限公司
第十届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四十次临时
会议于2023年3月31日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街
道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式
召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、财务总监、董
事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为
公司董事长王成东先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议调整公司组织架构的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于审议全资子公司开展项目代建业务暨关联交易的议
案》；
本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、沈
子羽先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于审议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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