证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-068
新亚电子制程（广东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
“标的公司”或“新亚制程”）股东珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
（以下简称“格金六号”）于 2023 年 3 月 31 日与添橙添利十号私募证券投
资基金（以下简称“添利十号基金”）签署了《新亚电子制程（广东）股份有限
公司之股份转让协议》
（以下简称“《股份转让协议》），拟将其持有的本公司股份
添利十号基金。
本次股份协议转让事项尚需通过深圳证券交易所合规性确认，方能在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次转让事项能否完成
尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 本次协议转让的基本情况
公司于 2023 年 3 月 31 日收到公司股东格金六号的通知，获悉格金六号于
司股份 25,386,300 股无限售流通股以 6.82 元/股的价格，通过协议转让的方式
转让给添利十号基金。
为维持新亚制程控制权稳定，保障新亚制程的持续经营，受让方添利十号基
金于 2023 年 3 月 31 日签署了《关于不谋取新亚制程控制权且放弃表决权的承诺
函》，其承诺：
业（有限合伙）（以下简称“保信央地”）、新亚制程协商一致的情况外，添利十
号基金及添利十号基金控制的主体将不会谋求新亚制程第一大股东或控股股东、
实际控制人地位，也不以与新亚制程其他主要股东及其关联方、一致行动人之间
签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求新亚制程第一大股
东或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋
求新亚制程的控股股东及实际控制人地位。
权、股东大会表决权等），承诺期限自承诺函出具日至以下期限孰早之日：
① 承诺函签署之日起 36 个月；
② 本次非公开发行（公司于 2023 年 2 月 16 日发布《关于公司控股股东及
实际控制人发生变更的提示性公告》，并于 2023 年 2 月 18 日披露了《2023 年度
非公开发行预案》。保信央地通过有效控制董事会多数席位、成为持有公司表决
权比例第一大股东、主导公司日常重要决策、主要股东出具《关于不谋取新亚制
程控制权的承诺函》等方式取得新亚制程控制权，并计划通过非公开发行方式进
一步巩固其已取得的新亚制程控制权）完成之日；
③ 相关股票不再登记至添利十号基金名下之日；
④ 因保信央地主动减持或者主动放弃董事席位而导致其失去新亚制程控
制权之日。
综上，本次协议转让前后双方持股及表决权情况如下：
本次协议转让前 本次协议转让后
股东名称
占总股 有表决 持股数量 占总股 有表决权
持股数量（股）
本比例 权比例 （股） 本比例 比例
格金六号 40,011,310 7.88% 7.88% 14,625,010 2.88% 2.88%
添利十号基
金
二、 本次协议转让双方基本情况
名称 珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440400MA56FJT77U
类型 有限合伙企业
住所 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1321 号（集中办公区）
执行事务合伙人 珠海格力股权投资基金管理有限公司（授权代表：杨涛）
注册资本 150000 万人民币
成立日期 2021-05-20
营业期限 2021-05-20 至 2031-05-19
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
经营范围 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
珠海兴格资本投资有限公司（认缴份额66.67%）、珠海格力金融投资
合伙人名称 管理有限公司（认缴份额33.27%）、珠海格力股权投资基金管理有限
公司（认缴份额0.07%）
名称 上海添橙投资管理有限公司（代表“添橙添利十号私募证券投资基金，
备案基金）
统一社会信用代码 913101153420539893
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 2 区 9039 室
法定代表人 张宏超
注册资本 1000 万元人民币
成立日期 2015-06-03
营业期限 2015-06-03 至 2035-06-02
经营范围 投资管理、资产管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
张宏超（认缴出资额为 280 万元，出资比例为 28.00%）
合伙人及出资比例
庄远超（认缴出资额为 280 万元，出资比例为 28.00%）
鲁雨洲（认缴出资额为 280 万元，出资比例为 28.00%）
姚珺玮（认缴出资额为 160 万元，出资比例为 16.00%）
经查询，添利十号基金不属于失信被执行人。
三、 股份转让协议主要内容
（一）交易各方
转让方（甲方）：珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
受让方（乙方）：上海添橙投资管理有限公司（代表“添橙添利十号私募证
券投资基金，备案基金编号：SZS960 ”）
（二）本次股份转让及转让价款
份（占本协议签署日公司股本总额的 5%）转让给添利十号基金。本次股份转让
转让价格为人民币 6.82 元/股，转让价款总额为人民币 173,134,566.00 元。
（三）价款与支付
双方同意按照下述约定支付股份转让价款：
（1）本协议已签署完毕、生效后 5 个工作日内，乙方向甲方支付第一期股
份转让价款，金额为标的股份转让价款总额的 30%，即：51,940,369.80 元（大
写：伍仟壹佰玖拾肆万零叁佰陆拾玖元捌角）；
（2）收到深圳证券交易所就本次股份转让出具的合规确认书的 1 个工作日
内，乙方向甲方支付第二期股份转让价款，金额为标的股份转让价款的 70%，即：
（3）甲方收到乙方上述支付款项后 10 个工作日内，与乙方共同向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司申请股份登记过户。
（四）标的股份过户条件
除非乙方书面豁免，标的股份过户登记须完成以下列条件：
（1）本协议持续生效；
（2）甲方已完成本次交易的内部审批程序（包含取得深圳证券交易所的确
认意见书）；
（3）除已向乙方披露的情况外，拟转让标的股份没有设置任何质押等权利
负担，不存在被冻结、查封、扣押的情况或可能，也不存在被他人追索权利的情
况或可能。
（五）标的股份过户
在本协议中约定的标的股份过户条件满足后十个工作日内，甲方应向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司递交办理标的股份过户的相关资料。在实际
可实施的情况下，标的股份直接登记至添橙添利十号私募证券投资基金名下。
四、 本次权益变动对公司的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害公
司及其他股东利益的情形，亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。
五、 其他相关事项说明
减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关法律、法规、规章、业务规则的规定。
信息披露义务人均编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司于同日在深圳
证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记相关手续。本次协
议转让股份事项能否最终完成实施尚存在不确定性。公司将密切关注上述股份转
让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
函》及《简式权益变动报告书》。
特此公告。
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