海能达通信股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独
立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司章程》
等相关法律法规，2022 年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项
会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表
了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董
事应有的作用。现就本人在 2022 年度担任独立董事期间（2022 年 1 月 1 日-2022
年 12 月 31 日）履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
应出席次 现场出席次 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
数 数 加会议次数 次数 亲自出席次数
报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会,应出席的董事会次数为 10
次，实际出席的董事会次数为 10 次，未出现缺席董事会的情况；会前本人主动
了解并获取做出决策前所需要的材料,会上本人认真阅读和了解各项议案及会议
资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并结合自身的专业知识进行客观的分析
与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表决权，认真勤勉地履行了
独立董事的职责。2022 年，本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，
没有反对和弃权的情况。
二、发表独立意见情况
础上，基于本人独立判断出具了独立意见，具体如下：
能达<第三期员工持股计划（草案）
（认购非公开发行股票方式）
（二次修订稿）>的议
案》发表了独立意见。
年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》发表了独立意见。
年日常关联交易总结及 2022 年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，并
对《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2021 年度利润
分配的预案的议案》、
《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、
《关于 2022 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、
《关于 2021 年日常关联交易总结及 2022 年日
常关联交易预计的议案》、《关于 2022 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度
的议案》、
《关于公司 2022 年为子公司提供担保的议案》、
《关于 2022 年度开展保理融
资业务的议案》、
《关于开展利率掉期业务的》、
《关于开展远期外汇交易业务的议案》
、
《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、
《关
于控股股东及其他关联方占用及公司对外担保》发表了独立意见。
励计划部分股票期权的议案》发表了独立意见。
公司股权的议案》、《关于新增远期外汇交易额度的议案》发表了独立意见。
《关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
见，对《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》发表了独立意见。
会换届选举的议案》、《关于新增银行授信额度的议案》发表了独立意见。
经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》、
《关
于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四
个专门委员会。本报告期内，本人认真履行责任与义务，积极出席薪酬与考核委员会、
提名委员会的相关会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核相关事宜进行积极
讨论和认真分析，并提出合理化建议；对公司年度审计、内部控制等工作进行监督。
考核委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，出席薪酬与考核委员会会议。
报告期内共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人按时出席：
（1）2022 年 3 月 29 日，第四届薪酬与考核委员会第四次会议以现场会议的方式
召开，审议并通过了《关于 2021 年集团总部年度奖金方案的议案》、
《关于 2022 年度
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
规则》、《独立董事工作制度》等要求，召集了提名委员会会议。报告期内共召开了 1
次提名委员会会议，本人按时出席：
（1）2022 年 11 月 10 日，第四届董事会提名委员会第六次会议以现场会议和电
话会议方式召开，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。
四、进行现场考察的情况
机会到公司进行现场考察，主动查询与公司重大决策相关的材料，认真听取相关人员
对公司的生产经营、财务管理、关联来往、内部控制、资产处置、股权激励计划推行
等情况的汇报，经过充分的考察和验证后，对公司的整体情况作出评价，并运用自身
专业知识为公司提出相关意见和建议；此外还通过邮件、电话等方式与公司管理层保
持联系，持续关注公司重大事项的进展，同时了解公司的日常经营状况和可能产生的
经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；在公司
董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股
东的合法权益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人任职期间持续关注公司信息披露情况，严格考察公司是否按照《深圳证券交
易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公
司披露的信息真实、准确、及时、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。密
切关注媒体对公司的相关报告，主动询证报告内容真实性；督促公司加强投资者关系
管理，保障投资者权益。
现场参加会议到公司进行现场考察，对公司治理结构及经营管理、内控制度的制定及
执行、募集资金的使用和管理、财务管理优化、关联交易等事项进行调查和监督，听
取相关人员汇报，对公司提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立客观的
在董事会决策中发表专业意见。对外部宏观环境变化及相关法律法规的修订保持关
注，提示公司董事、监事及高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格
监督。
作为公司独立董事，本人一直以来注重对相关规章制度的学习，积极参与证监会
和公司组织的相关培训，着重加深对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股
股东权益等相关法规的理解，同时持续关注外部环境变化对公司经营的影响，不断提
高自身保护公司和投资者利益的意识，提高自身履职的能力，为公司的规范运作提供
意见，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
七、独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：
公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事规则》、
《上
市公司独立董事履职指引》、
《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司
章程》等相关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知
识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使
公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：
孔 英
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