证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-009 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日以现场与通讯
相结合的方式召开了 2023 年第二次董事会会议。本次会议应参加董
事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》
、《证券法》和《公
司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了 2022 年度董事长工作报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了 2022 年度董事会报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司 2022 年中国准则、国际准则年度报告及年
报摘要；
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了公司 2022 年度财务报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了公司 2022 年度利润分配预案；
（详见临时公告
实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 11.20 元人民币（含税）”。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了公司《2022 年度社会责任报告》；
（详见上交所
网站）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》；（详见上
交所网站）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》；
（详见上交所
网站）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
；
（详见上交所网站）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
；（详见临时公告 2023-012 号）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、同意独立董事王刚先生 2022 年度酬劳为 5.5 万元新币；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、同意独立董事刘育彬先生 2022 年度酬劳为 5.5 万元新币；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、同意独立董事李清女士 2022 年度酬劳为 6 万元人民币；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、同意公司董事 2022 年度报酬总额的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2022 年度报
酬总额的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持
续评估报告》的议案；（详见上交所网站）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、审议通过了公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的
关联交易合同的议案；（详见临时公告 2023-013 号）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、审议通过了公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融
服务协议》的关联交易议案；（详见临时公告 2023-014 号）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
十九、审议通过了《关于公司 2023—2025 年股东回报规划》的
议案；
（详见上交所网站）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十、审议通过了公司获得 103.5 亿元银行授信额度的议案；
董事会同意公司（含所属企业）获得 103.5 亿元银行授信额度，
并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额
度内办理贷款等具体业务。明细如下：
授信额度
编号 银行名称 期限
（亿元）
合 计 103.50 /
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十一、审议通过了公司继续为全资子公司天津中新医药有限公
司提供担保的议案；
（详见临时公告 2023-015 号）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十二、审议通过了公司继续为全资子公司天津中新医药有限公
司提供委托贷款的议案；
（详见临时公告 2023-016 号）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十三、审议通过了公司 2022 年度各项资产减值准备计提和转
销的议案；
元。
价准备 372.31 万元，转销存货跌价准备 1,932.49 万元，影响当期损
益 3,612.24 万元。
资产减值准备 11.44 万元，影响当期损益 18.02 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十四、审议通过了“关于提请召开 2022 年度股东大会的议案”
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十四项、十七至二十
二项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决了第十
七项、第十八项有关关联交易的议案。
与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
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