证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-009
湖南新五丰股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会
第三十七次会议于 2023 年 3 月 30 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国农业发展银行长沙
市天心区支行办理额度为 60,000 万元的新增授信业务，授信期限 1 年。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在湖南银行股份有限公司
八一路支行办理额度为 50,000 万元的综合授信业务，其中续授信 15,000 万元，
新增授信 35,000 万元，授信期限 3 年。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
授信计划的议案
根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国农业银行股份有限
公司长沙麓山支行办理额度为 50,000 万元的综合授信业务，其中续授信 10,000
万元，新增授信 40,000 万元，授信期限 1 年。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
的议案
根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中信银行股份有限公司长
沙分行办理额度为 10,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
的议案
根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在兴业银行股份有限公司长
沙分行办理额度为 20,000 万元的综合授信业务，其中续授信 10,000 万元，新增
授信 10,000 万元，授信期限 1 年。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（具体内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-011）。
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
为有效预防和管控质量、环保及各类生产安全风险，实现公司平稳发展，
公司成立质量环保安全部，与现有总部八个职能部门平级。负责公司质量体系
建设、全面质量管理、产品质量监管、安全生产、环保管理等工作。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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