证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-019
中船科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.045 元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配方案尚需经中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现
归属上市公司股东的净利润 109,947,103.71 元；母公司本年度实现净利润
有关规定，本年度提取盈余公积 5,300,754.26 元，母公司本年度累计未分配利润
为 104,861,573.00 元，累计资本公积金为 2,746,090,416.10 元。
经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，拟向全体股东每 10 股派
股派 0.45 元（含税），合计拟派发现金红利 33,131,244.74 元（含税）。本次现金
分红金额占 2022 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 30.13%，本年度
不实施资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第九届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的结果审议通过了《中船科技股份有限公司 2022 年度利润分
配预案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，能实
现对投资者合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司 2022 年度利润分配预
案的决策机制、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
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