证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-016
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
转增股本。
合考虑。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日
召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审议通过
了《公司2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发
表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有
关情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入
实现净利润为-1,567,018.47元。根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）第一百五十二条规定，公司分配当年税后利润时，
应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资
本的50%以上的，可以不再提取。按照2022年度母公司实现净利润的10%提取法定
盈余公积金0元；截至2022年12月31日，母公司未分配利润为460,765,965.63元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务
发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟定2022年度不进行利润分配，
不以资本公积金转增股本，不送红股。
二、2022年度不进行利润分配原因及未分配利润的用途
公司于2022年11月22日召开了第五届董事会第十三次临时会议，2022年12
月8日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购控股子公
司华发景龙少数股东股权的议案》，公司以13,250.00万元的交易价格现金收购
控股子公司珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华发景龙”）少数股东股权；
景龙的重大资产重组事项,于2022年内公司支付上述交易对价款项中的3,085.00
万元，公司已就重大资产重组事项累计支付18,818.50万元的股权交易对价，剩
余12,031.50万元尚需支付。
综上，公司在2022年度内有重大资金支出，且公司2022年度母公司经营性现
金流较为紧张，为-22,339.84万元，为保证母公司日常经营稳定，公司计划2022
年度不进行利润分配。
根据公司安排，为进一步增强公司对控股子公司建泰建设的控制能力，提升
公司整体管理效率，公司拟在2023年现金收购建泰建设少数股东所持有的39%剩
余股权，公司需要充裕资金以保障目标的实现。
根据《公司章程》规定“股东大会授权董事会每年综合考虑公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
根据上述原则提出当年利润分配方案”；考虑到公司经营的实际情况，为了更好
的保障公司日常生产经营，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董
事会研究，拟定2022年度不进行利润分配。该方案严格遵循了中国证监会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法规以及《公司章程》的要求，合法、合规、合理，董事会认为在2022
年当年可供分配利润较低的情况下不进行利润分配不违反上述规定或公司自身
规定，不存在损害中小股东利益的情形。留存资金均将用于公司主业经营和相关
项目支出，无风险投资事项或为他人提供财务资助事项，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形。
公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项
目投资带来的营运资金的需求，为公司战略实施和可持续发展提供可靠保障。公
司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相
关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利
润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、相关审核及批准程序
公司第五届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审
议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2022年度
股东大会审议批准。
公司2022年度不进行利润分配符合《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2020年—2022年）》的
有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的远期回报和公司经营发展的资金需要，
符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，并将上述
议案提交公司2022年度股东大会审议。
公司第五届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审
议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2022
年度股东大会审议。
四、相关风险提示
利润分配预案需经公司2022年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度
的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
六、备查文件
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月一日
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