证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-16
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议，决定于2023年4月21日（星期五）下午15:00在厦门市软件园二期
观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司2022年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”
）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议
案》。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司续聘的见证律师；
（4）其他相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
上述所有提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体提案内
容及 2022 年度独立董事述职报告详见公司于 2023 年 4 月 1 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
上述提案 12、13 需经股东大会特别决议通过，即经出席会议股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 7、8、10、11 关联股东回避
表决。
三、 会议登记方法
公室。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登
记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件
（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位
持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见
附件 2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、
法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2022 年年
度股东大会参会股东登记表》（详见附件 3）。信函或传真须于 2023 年 4 月 19
日 17:00 前送达或传真至公司。
（4） 本次股东大会不接受电话登记。
联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科董事会办公室
邮政编码：361008
联系人：高碧梅
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335-212
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“美
亚投票”。
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9：15至下午15：00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人），出席厦门
市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本公司/（本人）
签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果
均为本公司/（本人）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
注：请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决
符号“√”
表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项
投弃权票。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号： 受托人签名：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件 3：
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
法人股东名称/个人股东姓名（全称）
法人股东统一社会信用代码/
个人股东身份证号
股东账号 持股数量
是否本人参会 受托人姓名（如适用）
受托人身份证号码
联系电话
（如适用）
电子邮箱 联系地址
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