恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-008
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第八届董事会第七次会议暨 2022 年年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第七次会议暨 2022
年年度会议于 2023 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董
事 11 名，实际参与表决董事 11 名。董事长刘曙峰先生主持了本次会议。本次会
议通知于 2023 年 3 月 20 日以邮件方式发出。根据《公司法》和公司《章程》有
关规定，会议合法有效。
一、审议通过《公司 2022 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权
三、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票，并递交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权
五、审议通过《公司 2022 年度审计委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、审议通过《公司 2022 年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
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七、审议通过《公司 2022 年度战略投资委员会工作报告》，同意 11 票，反对
八、审议通过《公司 2022 年度提名委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。本议案已经获得全体独立董事
事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。该报告详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议
案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。本议
案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意
见。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2023-010 号
公告。
十一、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票，并递交公司股东大会审议。公司 2022 年度共实现净利润（母公司
利润报表口径）1,030,126,214.29 元人民币。公司拟在提取法定公积金
后，以公司目前总股本 1,900,006,442 股扣除公司回购专用账户中的股份
现金 1.30 元(含税)，派现总计 246,828,639.85 元。本议案已经获得全体
独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。详见公司于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2023-011 号公告。
十二、审议通过《公司 2022 年度 ESG&社会责任报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》，同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。本议案已经获得全
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体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。详见公司于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2023-012 号公告。
十四、审议通过《关于公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》，同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经获得全体独立董事事前认可。独立
董事就此已发表同意的独立意见。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2023-013 号公告。
十五、审议通过《关于公司预计 2023 年度日常经营性关联交易的议案》，同意
生、朱超先生、余滨先生回避本议案。本议案已经获得全体独立董事事前
认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。详见公司于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 发布的 2023-014 号公告。
十六、审议通过《关于投资设立全资子公司竞拍土地并进行项目建设开发的议
案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2023-015 号公告。
十七、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度（2023 版）的议案》，同意
站 www.sse.com.cn。
十八、审议通过《关于修订公司投资者关系管理工作制度（2023 版）的议
案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。修订后的制度详见公司于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
十九、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意 11 票，
反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发
布的 2023-017 号公告。
特此公告。
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