证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2023-016
方正科技集团股份有限公司
第十二届董事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十二届董事
会 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式召开，本次会议应参加表
决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、 关于董事会换届选举的议案
鉴于公司第十二届董事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，现拟进
行董事会换届选举。董事会提名郭瑾女士、陈宏良先生、齐子鑫先生、王喆先生、
张扬先生、赵启祥先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
董事会提名祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生为公司第十三届董事会独立
董事候选人。
公司三名独立董事对上述候选人发表独立意见，同意提名上述候选人为公司
第十三届董事会非独立董事及独立董事候选人。公司 2023 年第二次临时股东大
会将对上述董事候选人进行逐项审议。（上述候选人简历附后）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
二、 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
公司拟于 2023 年 4 月 17 日下午 14:30 以现场会议与网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，股东大会现场召开的地点：珠海市香
洲区湾仔街道银湾路 1663 号（珠海中心大厦三楼会议室），股权登记日为 2023
年 4 月 10 日，审议如下议案：
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2023-018）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
公司第十三届董事会非独立董事候选人简历：
党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁；珠
海华金资本股份有限公司董事长；华灿光电股份有限公司董事长；珠海光库科技
股份有限公司董事长；珠海发展投资基金管理有限公司董事长；珠海华发实业股
份有限公司董事等。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银
行部总经理；珠海华发投资控股集团有限公司常务副总经理；珠海华金资本股份
有限公司总裁等。
截至目前，郭瑾女士未持有本公司股票；珠海华发集团有限公司持有珠海华
发科技产业集团有限公司 100%股份，珠海华发科技产业集团有限公司为本公司
控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠海华发
集团有限公司担任党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司
担任董事长、总裁；其与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的
行政处罚或交易所惩戒的情形。
科技产业集团有限公司副董事长；深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术
国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员；中国航
空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、
党委书记、法人代表；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精密科技股份有限公
司董事。
截至目前，陈宏良先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司
为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在
珠海华发科技产业集团有限公司担任副董事长；其与公司的董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。
科集团股份有限公司董事长；北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁；
方正产业控股有限公司董事长、经理；北大方正信息产业集团有限公司首席执行
官；北京方正数码有限公司董事长、总裁；北大方正物产集团有限公司董事；珠
海越亚半导体股份有限公司董事；北大医疗产业集团有限公司董事；北大方正集
团财务有限公司董事；北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控
股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁；泛海控股股份有限公司副总裁；泛海
能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理/总裁助理、副总裁；民生证
券股份有限公司副董事长；中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。
截至目前，齐子鑫先生未持有本公司股票；其在持股 5%以上股东方正信息
产业有限责任公司之一致行动人北京方正数码有限公司担任董事长、总裁；其与
公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公
司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的
情形。
司董事、副总裁；珠海华宜生态科技有限公司执行董事；珠海华蓓生态科技有限
公司执行董事；珠海华实美原生态科技运营管理有限公司董事长；珠海华发华宜
投资控股有限公司董事长、总经理。曾任职于北汽福田汽车股份有限公司，历任
战略投行部证券融资经理、投行业务部长、海外事务部副总裁。
截至目前，王喆先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司为
本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠
海华发科技产业集团有限公司担任董事、副总裁；其与公司的董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受
到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。
监会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、
珠海华发科技产业集团有限公司任职。
截至目前，张扬先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名
为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易
所惩戒的情形。
司副总经理、董事会秘书。曾在群雄电子（惠阳）有限公司、柏承电子有限公司
任职。
截至目前，赵启祥先生未持有本公司股票；其在持股 5%以上股东胜宏科技
（惠州）股份有限公司担任副总经理、董事会秘书；其与公司的董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。
公司第十三届董事会独立董事候选人简历：
现任中喜会计师事务所监控合伙人、技术与风险管理委员会委员；华灿光电股份
有限公司独立董事。
截至目前，祁卫红女士未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名
为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易
所惩戒的情形。
教授、院长；芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电子半导
体研究院担任高级研究员职务。
截至目前，蔡一茂先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名
为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易
所惩戒的情形。
大学法学院教授、武汉大学法律与科技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想
研究中心副主任；武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员；《荆楚法学》执
行主编；天马微电子股份有限公司、华塑控股股份有限公司、国家能源集团长源
电力股份有限公司、南方航空物流股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大
学法学院副院长、教授、博士生导师；民商法典研究所所长；武汉市江夏区人民
政府副区长（挂职）。
截至目前，张红先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为
上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所
惩戒的情形。
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