作为北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《北京首
都在线科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，
在2022年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大
会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了
公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2022年度履行职责的情况报告如下：
况如下表：
出席董事会情况 参加股东大会情况
以通讯 出席
本报告期应
独立董本报告期应出席
现场出 委托出席 缺席 是否连续
方式参 两次未亲 出席股东大 次数
事姓名 董事会次数 次数
席次数 次数 自参加会
加次数 议 会次数
梁
清 14 14 0 0 0 否 6 6
华
方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充
分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个人
的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的
态度行使表决权和发表独立意见。
本报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经
营决策事项等均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，我对
的情况。
报告期内，本人担任公司董事会下设提名委员会、审计委员会两个专门委
员会的委员。报告期内，各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件以及公
司章程等相关规定，有计划地开展工作，为提高公司治理水平和信息披露质量
起到了积极作用。
（一）审计委员会履行职责情况
划地开展工作。对公司季度、半年度和年度报告、财务预算决算报告、募集资
金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、现金管理情
况、财务收支报告、年度审计计划等相关事项进行了严格的审查，同时对公司
向特定对象发行A股股票等相关事项进行了核查，提高了公司财务管理的合法合
规性，完善内审体系建设，对公司经营管理起到了有效的指导和监督作用。
（二）提名委员会履行职责情况
级管理人员的组成，规范公司董事、高级管理人员的选举、聘任程序，按照相
关法律法规要求严格审查公司独立董事、非独立董事及高级管理人员的任职资
格及程序，不断完善公司治理结构。
作为公司独立董事，本人按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真
审核相关议案材料，与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定
期报告、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、股权激励、向特定对象非
公开发行股票等重大事项发表了独立意见，使董事会决策更科学、更客观。
同意
其提供担保的独立意见
同意
使用金额的独立意见
制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的独立意见
同意
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立
意见
事项的独立意见
目的自筹资金事项的独立意见
的独立意见
的独立意见
见
本预案的独立意见
报告的独立意见
酬方案的独立意见
独立意见
授予限制性股票的独立意见
公司及控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的
独立意见
集资金向全资子公司增资的独立意见
预留部分限制性股票的独立意见
其提供担保的独立意见
股东及实际控制人提供担保暨关联交易的独立意见
见
专项报告》的独立意见
其提供担保的独立意见
及实际控制人提供担保暨关联交易的独立意见
其提供担保的独立意见
机构为公司融资提供担保或反担保暨关联交易的独立
金的独立意见
股票的独立意见
二个归属期归属条件成就的独立意见
第一个归属期归属条件成就的独立意见
意见
告的独立意见
行性分析报告的独立意见
立意见
补措施及相关主体承诺的独立意见
规划的独立意见
( 一 )监 督 公 司 信 息披 露
本人及时关注公司的信息披露工作情况，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程等有关规定，真实、准确、完整
地履行信息披露义务，没有出现损害公司和全体股东合法权益的情况。
( 二 )推 进 公 司 规 范运 作
本人积极推动公司法人治理结构建设，加强公司内控制度建设。报告期内，
认真研究董事会审议的议案，查阅相关资料，运用专业知识，对重大事项的决策
发表了事前认可意见和独立意见，充分履行独立董事职责，推动公司持续、健康
发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
( 三 )加 强 自 身 业 务学 习
本人及时关注政策、法规的变化，加强对相关法律法规和规章制度的学习，
进一步提高履职水平，为公司提出更科学、更有效的意见。
( 四 )深 入 公 司 现 场考 察
报告期内，本人通过电话、邮件、实地考察等方式与公司保持密切联系，及
时掌握公司最新动态，为公司的财务情况、经营情况、存在的问题和未来发展方
向等问题提出专业性建议。
事项均符合相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求。
规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为公司董事会的科
学决策提供参考意见，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：梁清华
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