证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-033
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2023 年 3 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于 2023 年 3 月 26 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。
本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会
形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2023
年度向特定对象发行 A 股股票方案》
。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(二) 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
根据《公司法》
、《证券法》
、《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制
了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，具体参见公司同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(三) 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(四) 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《公司法》
、《证券法》
、《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会认真对照上市公司向
特定对象发行股票的有关要求,对公司的实际经营情况及相关事项进行
了逐项自查，认为公司已经符合现行向特定对象发行股票的有关规定，
具备特定对象发行股票的条件。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(五) 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
为确保公司本次向特定对象发行股票募集资金能够合理使用，公司
编制了《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资
金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 》， 具 体 参 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(六) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》、
《证券法》
、《上市公司证券发行注册管理办法》
（以
下简称“
《注册管理办法》”
）等法律、法规和规范性文件的有关规定，董
事会对公司前次募集资金使用情况进行了专项审查，并聘请众华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情
况进行了专项审核，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》
。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(七) 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊
薄即期回报及填补措施的议案》
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补被
摊薄即期回报的具体措施，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊
薄即期回报及填补措施》
。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
《第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
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